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法律法规与综合能力（中级）
国际清算银行在对银行业的发展和协调进程中发挥着重要作用，下列关于国际清算银行的说
2020/4/19
某银行支行员工与客户合谋骗贷的行为被同事察觉，该同事应该（ ）。
2020/4/19
合规风险是指银行因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受（ ）的风险。
2020/4/19
张某和王某同为某银行的一个项目团队成员，他们在项目工作中共同研讨开发项目，共享项
2020/4/19
下列关于中国银行业协会的认识，不正确的是（ ）。
2020/4/19
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业
2020/4/19
下列行为属于内幕交易的有（ ）。[2011年10月真题]
2020/4/19
非现场监管是监管部门在定期采集商业银行相关信息的基础上，通过信息的分析处理，持续
2020/4/19
银行业从业人员对同级其他同事违反法律或内部规章制度的行为进行监督，可以采取的方式
2020/4/19
《银行业从业人员职业操守》中“尊重同事”原则要求从业人员（ ）。
2020/4/19
某银行分行员工小陈将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非
2020/4/19
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（ ）。
2020/4/19
小王是某商业银行客户经理，他应该接受（ ）监督。[2012年6月真题]
2020/4/19
专有技术是一种秘密的技术知识、经验和技巧的总和，只能表现为书面资料，如设计图纸资
2020/4/19
关于银行业从业人员的职业操守，下列说法正确的有（ ）。
2020/4/19
银行业从业人员应当对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、
2020/4/19
银行业从业人员举报所在机构的违法行为，对于举报者，相关机构应予以公开表彰并奖励。
2020/4/19
根据银行业从业人员职业操守相关规定，下列行为中属于利益输送的有（ ）。[201
2020/4/19
银行应该建立新闻发言人制度，通过新闻发言人发布信息。（ ）
2020/4/19
《银行业从业人员职业操守》由（ ）监督实施。[2013年6月真题]
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