法律法规与综合能力(中级)

• 刑事诉讼是指（　　）在当事人以及诉讼参与人的参加下，依照法定程序2020-04-19
• 下列哪些行为触犯了非法吸收公众存款罪?（　　）2020-04-19
• 下列选项中属于挪用资金罪的行为的有（　　）。2020-04-19
• 下列人员属于《商业银行法》规定的“关系人”的有（　　）。2020-04-19
• 下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（　　）。2020-04-19
• 根据金融犯罪侵犯的客体不同，金融犯罪可以分为（　　）。2020-04-19
• 下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（　　）。2020-04-19
• 我国刑事诉讼实行（　　）原则，未经人民法院依法判决，对任何人都不2020-04-19
• 金融犯罪的对象包括（　　）。2020-04-19
• 吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为（　　）。2020-04-19
• （　　）依法对刑事诉讼实行法律监督。2020-04-19
• 违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定2020-04-19
• 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别主要有（　　）2020-04-19
• 若要追究挪用单位资金人员的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到2020-04-19
• 金融凭证诈骗罪，是指以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的2020-04-19
• 下列人员中可能构成职务侵占罪的是（　　）。2020-04-19
• 下列关于对违法票据承兑、付款、保证罪的说法，正确的是（　　）。2020-04-19
• 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，涉2020-04-19
• 下列关于共同犯罪的说法，正确的是（　　）。2020-04-19
• 下列不属于背信运用受托财产罪中所指的受托财产的是（　　）。2020-04-19
• 任何一种犯罪的成立都必须具备（　　）方面的构成要件。2020-04-19
• 犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有（　　）。2020-04-19
• 下列关于集资诈骗罪的说法错误的是（　　）。2020-04-19
• 下列属于金融诈骗罪的有（　　）。2020-04-19
• 银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提2020-04-19
• 金融机构的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇的，2020-04-19
• 下列属于票据诈骗罪客观方面表现的有（　　）。2020-04-19
• 下列行为人中，（　　）不可能构成贷款诈骗罪的主体。2020-04-19
• 下列所列各项，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（　　）。2020-04-19
• 《刑法》规定的主刑有（　　）。2020-04-19
• 盗窃信用卡并使用的，定（　　）。2020-04-19
• 贷款诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体（　　）。2020-04-19
• 下列属于伪造、变造金融票证的有（　　）。2020-04-19
• 下列关于银行业相关职务犯罪的犯罪主体的说法，错误的是（　　）。2020-04-19
• 甲用乙的名义骗取信用卡，数额较大，下列对其处罚的措施正确的是（　2020-04-19
• 下列关于犯罪的预备、未遂和中止，说法错误的是（　　）。2020-04-19
• 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保2020-04-19
• 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（　　）。2020-04-19
• 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪侵犯的客体是（　　）2020-04-19
• 我国一家外贸公司与某外商签订了通过票据结算的出口服装合同，到某2020-04-19
• 下列关于非法吸收公众存款罪的说法不正确的是（　　）。2020-04-19
• 甲在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众2020-04-19
• 在我国，适用刑罚的根本目的是为了（　　）。2020-04-19
• 个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款2020-04-19
• 行为人购买假币后使用的，以（　　）从重处罚。2020-04-19
• 甲利用自动存款机，先后三次将手中的假人民币存入银行，数量高达202020-04-19
• 下列关于单位犯罪的说法，不正确的是（　　）。2020-04-19
• 刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系是（　　）。2020-04-19
• 下列行为中，（　　）不属于持有、使用假币罪的范畴。2020-04-19
• 某银行会计伙同另一银行出纳员，先后多次从上海等地购回假人民币52020-04-19
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